El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones financieras mexicanas, de estar involucradas en actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides. Las clasificó como entidades de “máxima preocupación” y restringió determinadas transferencias de fondos asociadas a ellas.
De acuerdo con el comunicado oficial, dichas instituciones habrían participado en transacciones millonarias que beneficiaron a cárteles mexicanos, incluyendo pagos usados para adquirir precursores químicos destinados a la producción de fentanilo.
Por lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó un mensaje respecto al tema, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la dependencia estadounidense que envíe pruebas sobre el presunto lavado de dinero.
“Igual y ya le mandaron las pruebas que pedía, porque tengo entendido que la @cnbvmx a esta hora, ya intervino a las 3 instituciones denunciadas por LAVADO DE DINERO PARA EL NARCOTRAFICO, en menos de 24 horas”, escribió el fundador de Grupo Salinas.
Aunado a ello, en una segunda publicación, el dueño de Banco Azteca ironizó sobre el presunto retiro de visas de dichas instituciones financieras tras las medidas de Estados Unidos de retirar los visados a familiares y colaboradores cercanos de personas con probado historial de narcotráfico.
"¡Válgame Dios! Al parecer, pronto habrá varias megamansiones en venta de remate en EE. UU. Habrá que estar listos para aprovechar las oportunidades", ironizó.
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